Bộ và các cơ quan ngang Bộ
| Các cơ quan trực thuộc (Cục, Vụ, Văn phòng)
| Vai trò và trách nhiệm
|
Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ
|
| Chủ trì việc thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tình báo về các tổ chức khủng bố nước ngoài và hệ thống tài chính của chúng; có trách nhiệm tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan tình báo địa phương.
|
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ
| Cục Hải quan và Biên phòng
| Phát hiện việc chuyển số lượng lớn tiền mặt qua biên giới Hoa Kỳ và lưu trữ thông tin về các luồng hàng hóa lưu thông qua biên giới Hoa Kỳ.
|
| Cục Nhập cảnh và Hải quan (ICE-trước kia thuộc Cục Hải quan Hoa Kỳ, Bộ Tài chính)
| Tham gia công tác điều tra các vụ tài trợ khủng bố có liên quan đến những hoạt động tại biên giới Hoa Kỳ và các luồng lưu thông thương mại, hàng hóa và tiền tệ.
|
| | Cục Bảo vệ và Điều tra Tội phạm
| Tham gia công tác điều tra các vụ tài trợ khủng bố có liên quan đến hàng giả.
|
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
| Cục phụ trách các vấn đề rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ (ATF)
| Tham gia công tác điều tra các vụ tài trợ khủng bố có liên quan đến rượu, thuốc lá, vũ khí và chất cháy nổ.
|
| Vụ Dân sự
| Đối phó với những thách thức của việc công khai lên án tổ chức tội phạm.
|
| Vụ Hình sự
| Triển khai, điều phối và truy tố các vụ tài trợ khủng bố; tham gia phân tích về lĩnh vực tài chính và phát triển các công cụ tài chính phù hợp; thúc đẩy hợp tác quốc tế và tiến hành đào tạo cho các quốc gia khác.
|
| Cục Chuyên trách Ma túy (DEA)
| Tham gia công tác điều tra các vụ tài trợ khủng bố có liên quan đến ma túy và các chất gây nghiện khác.
|
| Cục Điều tra Liên bang (FBI)
| Tiến hành các vụ điều tra về tài trợ cho khủng bố; chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập thông tin tình báo nước ngoài và thông tin phản gián tại Hoa Kỳ.
|
Hội đồng An ninh Quốc gia
|
| Điều hành khuôn khổ liên ngành tổng thể về chống khủng bố.
|
Bộ Ngoại giao
| Cục các vấn đề Kinh tế và Kinh doanh
| Chủ trì hoạt động tiểu nhóm của Uỷ ban Điều phối chính sách thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, đi tiên phong trong nỗ lực của Chính phủ Mỹ xây dựng chiến lược và hành động nhằm đạt được sự hợp tác quốc tế
|
| Cục các vấn đề về Ma tuý và thực thi pháp luật
| Thực thi các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo của Hoa Kỳ cho các chính phủ nước ngoài về vấn đề tài trợ khủng bố.
|
| Văn phòng Điều phối chống khủng bố
| Phối hợp chính sách và nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ với các chính phủ nước ngoài nhằm ngăn chặn tài trợ cho khủng bố.
|
Bộ Tài chính
| Cục điều phối chống tội phạm tài chính và tài trợ khủng bố
| Xây dựng các chiến lược và chính sách của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn tài trợ khủng bố cả trên phạm vi quốc gia lẫn quốc tế; xây dựng và triển khai Chiến lược Quốc gia chống nạn Rửa tiền cũng như các chính sách và chương trình khác nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính.
|
| Mạng lưới cưỡng chế tội phạm tài chính (FinCEN)
| Trợ giúp các cuộc điều tra nhằm phát hiện và ngăn chặn tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác thông qua công cụ phân tích và các cơ chế chia sẻ thông tin; giám sát thực thi Đạo luật Bí mật thông tin ngân hàng.
|
| Cục điều tra tội trốn thuế trực thuộc Cục thuế nội địa (IRS)
| Tham gia công tác điều tra các vụ tài trợ chống khủng bố tập trung vào các tổ chức từ thiện.
|
| Cục quản lý miễn thuế và các thực thể chính phủ thuộc IRS
| Thẩm tra điều kiện được miễn trừ thuế và theo dõi luật về thuế của IRS áp dụng đối với các tổ chức từ thiện và các tổ chức khác xin được miễn thuế thu nhập liên bang.
|
| Văn phòng Quản lý tài sản nước ngoài
| Xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn tài trợ khủng bố; quản lý giao dịch tài chính; phong tỏa tài sản nước ngoài theo thẩm quyền của Hoa Kỳ.
|
| Văn phòng Tư vấn pháp lý và chính sách
| Chủ trì hoạt động của Ban Điều phối chính sách chống tài trợ khủng bố. Ban này chịu trách nhiệm phối hợp các nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc phát hiện và ngăn chặn tài trợ khủng bố; điều phối các hoạt động của Chính phủ Hoa Kỳ trong lĩnh vực thực hiện và áp đặt các biện pháp trừng pháp kinh tế theo Lệnh Hành pháp số 13224 về việc phong tỏa tài sản của các tổ chức khủng bố.
|
| Văn phòng các vấn đề quốc tế
| Tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia về nhiều vấn đề trong đó có vấn đề ngăn chặn tài trợ khủng bố.
|
Tư liệu dịch
Kinh tế & Thương mại
